AML Analyst

Synechron est un cabinet de conseil leader mondial en transformation numérique, axé sur les services financiers et les organisations technologiques. Nos spécialités incluent l'intelligence artificielle de bout en bout, le conseil, le numérique, le cloud & DevOps, les données et l'ingénierie logicielle. Nos 13 FinLabs servent de hubs où nous innovons et développons des solutions d'affaires de pointe.

Notre défi:

Synechron est à la recherche d’un(e) Analyste AML (intermédiaire) pour soutenir le Groupe de surveillance des transactions (TMG) en examinant les alertes générées par les systèmes de surveillance, en menant des enquêtes et en identifiant les activités potentiellement suspectes. Le ou la candidat(e) idéal(e) possède de solides compétences analytiques et d’investigation, une bonne connaissance de la réglementation AML et la capacité de gérer plusieurs dossiers tout en respectant des normes élevées de qualité et de productivité.

Responsabilités

• Examiner et analyser les alertes générées par les systèmes automatisés de surveillance des transactions afin de détecter des activités potentielles liées au blanchiment d’argent ou à d’autres activités suspectes.
• Effectuer les enquêtes de premier niveau et déterminer les informations nécessaires à l’analyse et à la résolution des dossiers.
• Gérer un portefeuille d’alertes et de dossiers, tout en assurant le respect des délais et des procédures d’escalade établies.
• Escalader les dossiers complexes ou à risque élevé aux chefs d’équipe ou aux gestionnaires pour examen et décision concernant un éventuel rapport d’activité suspecte (SAR).
• Contribuer aux initiatives d’analyse et d’amélioration des processus afin d’optimiser la surveillance des activités de banque correspondante.
• Effectuer des recherches et des enquêtes à l’aide des systèmes internes, de bases de données externes et d’outils de recherche en ligne.
• Soutenir l’équipe de conformité AML dans le cadre de demandes ponctuelles d’analyse, d’enquête et de production de rapports.
• Effectuer une veille sur les tendances AML, les développements réglementaires et les typologies de crimes financiers.
• Documenter de façon précise les résultats des enquêtes et les décisions prises dans les dossiers.
• Veiller au respect des lois et réglementations applicables, notamment la Bank Secrecy Act (BSA), l’USA PATRIOT Act et les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Compétences et qualifications requises

• Excellente attention aux détails.
• Solides capacités d’analyse, de résolution de problèmes et d’esprit critique.
• Excellentes compétences organisationnelles et aptitude à gérer plusieurs priorités simultanément.
• Bonnes habiletés de communication écrite et verbale.
• Solides compétences en recherche et en analyse de données.
• Maîtrise de Microsoft Excel et Microsoft Word.
• Expérience dans l’utilisation d’outils de recherche et d’investigation en ligne.
• Capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les procédures et les normes de qualité établies.
• Connaissance des principes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de la surveillance des transactions et des enquêtes sur les activités suspectes.
• Compréhension des réglementations AML, y compris les exigences relatives aux SAR.

Qualifications préférées

• Expérience préalable en surveillance des transactions AML, enquêtes AML, conformité en matière de crimes financiers ou opérations de conformité.
• Expérience dans le secteur bancaire, les services financiers ou les activités de banque correspondante.
• Connaissance des outils de surveillance des transactions et des systèmes de gestion des cas.
• Une organisation multinationale avec 60 bureaux dans 20 pays et la possibilité de travailler à l'étranger
• 15 jours (3 semaines) de congés annuels payés plus 10 jours de congés personnels et jours de maladie supplémentaires
• Un régime d'assurance complet comprenant : assurance médicale, dentaire, visuelle, assurance vie et invalidité de longue durée
• Une politique hybride flexible
• REER avec contribution de l'employeur jusqu'à 4%

La diversité et l'inclusion sont fondamentales pour notre culture, et Synechron est fier d'être un lieu de travail égalitaire et un employeur pratiquant l'action positive. Notre initiative de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) «Synclusive» s'engage à favoriser une culture inclusive - promouvoir l'égalité, la diversité et un environnement respectueux envers tous. Nous croyons fermement qu'une main-d'œuvre diversifiée contribue à renforcer les entreprises avec succès en tant qu'entreprise mondiale. Nous encourageons les candidats de divers horizons, qu'il s'agisse de race, d'origine ethnique, de religion, d'âge, de statut matrimonial, de genre, d'orientation sexuelle ou de handicap, à postuler. Nous autonomisons notre main-d'œuvre mondiale en proposant des arrangements de travail flexibles, du mentorat, une mobilité interne, des programmes d'apprentissage et de développement, et bien plus encore. Toutes les décisions d'emploi chez Synechron sont basées sur les besoins de l'entreprise, les exigences du poste et les qualifications individuelles, sans tenir compte du genre, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de la race, de l'origine ethnique, du handicap ou du statut de vétéran du candidat, ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.